AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
ნოე. 2022 · Author's Republic · მთხრობელი: M.L. Humphrey
headphones
აუდიოწიგნი
2 სთ, 50 წთ
შეუმოკლებელი
family_home
მისაღები
info
reportრეიტინგები და მიმოხილვები დაუდასტურებელია შეიტყვეთ მეტი
გსურთ 10 წთ-იანი ნიმუში? მოუსმინეთ მას ნებისმიერ დროს, ხაზგარეშე რეჟიმშიც კი.
დამატება
ამ აუდიოწიგნის შესახებ
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
ამ აუდიოწიგნის შეფასება
გვითხარით თქვენი აზრი.
ინფორმაცია მოსმენის შესახებ
სმარტფონები და ტაბლეტები
დააინსტალირეთ Google Play Books აპი Android და iPad/iPhone მოწყობილობებისთვის. ის ავტომატურად განახორციელებს სინქრონიზაციას თქვენს ანგარიშთან და საშუალებას მოგცემთ, წაიკითხოთ სასურველი კონტენტი ნებისმიერ ადგილას, როგორც ონლაინ, ისე ხაზგარეშე რეჟიმში.
ლეპტოპები და კომპიუტერები
შეგიძლიათ წაიკითხოთ Google Play-ზე შეძენილი წიგნები თქვენი კომპიუტერის ვებ ბრაუზერის გამოყენებით.
