AML Compliance Fundamentals
M.L. Humphrey
nov. del 2022 · Author's Republic · Narrat per M.L. Humphrey
headphones
Audiollibre
2 h 50 min
Versió íntegra
family_home
Apte
info
reportNo es verifiquen les puntuacions ni les ressenyes Més informació
Vols una mostra de 10 min? Escolta-la on vulguis, fins i tot sense connexió.
Afegeix
Sobre aquest audiollibre
M.L. Humphrey draws upon twenty years of experience with regulatory compliance, and AML compliance in particular, as both a regulator of broker-dealers and a consultant to some of the largest financial institutions in the world, to give an overview of the main AML compliance requirements, with a particular focus on customer identification and suspicious activity monitoring and reporting.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
This book is meant to be a high-level overview of AML compliance requirements, which means it focuses on the general concepts behind the regulations as opposed to any specific industry- or country-level regulations or any specific suspicious activity fact patterns. But the book should give a strong foundation for understanding those industry- or country-level requirements.
Puntua aquest audiollibre
Dona'ns la teva opinió.
Informació sobre l'escolta
Telèfons intel·ligents i tauletes
Instal·la l'aplicació Google Play Llibres per a Android i per a iPad i iPhone. Aquesta aplicació se sincronitza automàticament amb el compte i et permet llegir llibres en línia o sense connexió a qualsevol lloc.
Ordinadors portàtils i ordinadors de taula
Pots llegir els llibres que compris a Google Play amb el navegador web de l'ordinador.
